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41-50 669해당 언론사가 채널 주요기사로 직접 선정한 기사입니다. 뉴스검색 가이드
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- 핑거, 자금세탁 방지 전문성 강화 나서
- 케이앤뉴스 KN NEWS 2022-05-19
- 핀테크 기업 핑거는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따라 자금세탁방지(AML) 체계를 강화하고 임직원들의 업무 전문성을 강화하기 위한 자금세탁방지 전사 교육을 19일 진행했다.▲ (사진) 송근섭 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS) 한국 대표가 강의를 진행하고 있다.이번 교육은 ▷글로벌 AML/테러자금조달방지(CFT) 기준 ▷AML 내부 통제의 중요성 ▷AML/CFT 동향 ▷국제자금세탁방지기구(FATF)의 위험 평가 ▷자금세탁방지 업무 규정 등의 내용으로 구성됐다.핑거는 해외송금 등 해당 부서 실무자의 ...
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- 수원시 영통구 매탄2동 관내 세탁소, 행복드림 이불세탁 사업 후원
- 뉴스포인트 2021-04-27
- 매탄2동 관내 세탁소, 행복드림 이불세탁 사업 후원[뉴스포인트 김용호 기자] 수원시 영통구 매탄2동에 위치한 갈멜컴퓨터세탁(대표 정재식), 수정세탁소(대표 장원기), 현대세탁(대표 최진성)에서 행복드림 이불세탁 사업후원에 나섰다.행복드림 이불세탁 사업은 매탄2동 지역사회보장협의체의 특화사업으로, 봄을 맞이하여 이불, 베개를 혼자 세탁하기 힘든 홀몸어르신과 장애인 등 30가구의 세탁을 지원할 예정이다. 올해는 관내 세탁소 3곳의 후원이 추가되어 지역사회의 훈훈한 나눔 분위기를 더하고 있다. 사업은 5월 20일까지 진행된다. 우병준 매 ...
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- 세금 체납해놓고 외국인으로 신분 세탁, 버젓이 국내서 경제활동
- 뉴스케이프 2020-11-03
- 한국 국적을 말소하고 외국인 신분으로 국내에 들어와 부동산과 차량 구입, 사업체 운영 등 체납처분 사각지대에서 버젓이 경제활동을 한 신분세탁 체납자들이 경기도 조사에 무더기로 적발됐다.11월 3일 경기도에 따르면 도는 지난 3월부터 10월까지 국내 등록된 외국인 번호 약 360만 건과 국적 말소 체납자를 대조해 1차로 조사 대상 신분세탁 의심자 1415명을 가려냈다.이 중 2차 확인 작업을 통해 체납 상태에서 국내 경제활동 중인 83명을 최종 적발했다. 이들이 내지 않은 세금만 총 14억 6000여만원에 달한다. 도는 현재까지 17 ...
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- '뽀송뽀송 빨래해드려요' 수원시 영통구 영통1동, 다솜나눔 이불세탁 지원
- 뉴스포인트 2021-06-09
- 영통1동, 다솜나눔 이불세탁 지원[뉴스포인트 김용호 기자] 수원시 영통구 영통1동 지역사회보장협의체는 지난 8일, 거동이 불편한 독거 어르신 2가구에 지난달에 이어 2차로 이불세탁 지원을 실시했다.‘다솜나눔 이불세탁 지원’은 협약된 세탁소 2곳의 후원을 받아 지역사회보장협의체 위원 등으로 구성된 방문단이 거동이 불편한 홀몸어르신 가구에 방문하여 이불을 수거하여 세탁해주는 사업이다. 이날은 영통1동 다솜나눔가게 14호점 월드크리닝 수원황골점에서 진행했다. 코로나 감염 예방 방역수칙을 철저히 준수하여 대상가정을 방문해 이불을 수거하고 ...
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- 곡성군, 숙박업체 침구류 교체비와 세탁비 지원
- 전남인터넷신문 2021-09-23
- [전남인터넷신문/박성수 본부장]곡성군(군수 유근기)이 소규모 숙박업체에 침구류 교체 및 세탁비를 지원한다고 밝혔다.침구류 교체와 세탁비 지원은 전라남도 깔끔 이부자리 사업의 일환으로 추진된다. 소규모 숙박업체에 고품질의 침구류를 보급하고, 한번 사용한 침구류는 위생과 안전을 위해 세탁비용을 지원하는 것이 주된 내용이다. 이를 통해 관광객들에게 청결한 침구류를 제공함으로써 다시 찾고 싶은 여행지로 만들어가겠다는 것이다.지원대상은 관광펜션업, 한옥체험업, 농어촌민박 업종을 대상으로 한다. 침구류 교체 구입비의 50% 또는 세탁비의 50 ...
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- 신한은행, '톰슨 로이터' 자금세탁방지 교육 확대 시행
- 뉴스케이프 2021-05-26
- 신한은행은 자금세탁방지에 대한 직원 이해도 향상을 위해 '톰슨 로이터'의 자금세탁방지 및 경제제재 준수 교육 프로그램을 확대 시행한다고 26일 밝혔다.'톰슨 로이터'는 전 세계 800개 이상의 금융기관과 기업에 각국의 최신 법규·규제 동향을 반영해 컴플라이언스 교육 프로그램을 제공하는 글로벌 솔루션업체로 국제적으로 컴플라이언스 교육 부문에서 브랜드 인지도가 높다.특히 신한은행이 2019년 최초 도입해 시행중인 자금세탁방지 및 경제제재 준수 교육프로그램은 110개국에서 사용 중인 대표적인 자금세탁방지 교육 프로그램이다.신한은행은 작년 ...
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- 하나금융그룹 ‘자금세탁방지 머신러닝 모형’ 자체 개발
- 케이앤뉴스 KN NEWS 2023-05-22
- 하나금융그룹은 하나은행과 하나금융티아이의 사내 독립 기업(CIC, Company In Company)인 하나금융융합기술원이 협업해 ‘자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)를 위한 머신러닝(Machine Learning) 모형’(이하 ‘자금세탁방지 ML 모형’)을 자체 개발했다고 밝혔다.▲ (사진) 하나금융그룹 ‘자금세탁방지 머신러닝 모형’ 자체 개발불법 활동을 은닉하기 위해 행해지는 자금세탁은 대규모 금융 범죄로 확산될 수 있고, 그 수법 또한 하루가 다르게 진화하고 있어 사전 탐지 및 예방의 중요성이 커지고 ...
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- 與 "업비트 측, 김남국 자금세탁 의심 보고"
- 와이타임즈 2023-06-01
- ▲ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 김남국 무소속 의원이 31일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 사무실을 나서고 있다. (공동취재사진) 국민의힘은 31일 무소속 김남국 의원이 클레이스왑을 통해 자금세탁을 했을 가능성이 높다는 가상자산 거래소 업비트 측의 보고를 토대로 해당 의혹을 수사 중인 검찰에 신속하고 정확한 수사를 촉구하기로 했다.국민의힘은 또 김 의원이 빗썸과 업비트에서 거래내역을 받아 더불어민주당에 제출했을 것으로 보고 민주당을 향해 김 의원에게 받은 자료 일체를 공개해 외부 검증을 거칠 것을 촉구했다.김 의원 코인 보 ...
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- 코인원, 가상자산 거래소 자금세탁방지 내실화 속도 낸다
- 더밸류뉴스 2023-02-16
- 코인원(대표이사 차명훈)이 AML센터 확장 이전 및 AML센터 보고책임자 영입을 통해 거래소 자금세탁방지(AML) 역량을 강화한다.코인원은 최근 AML 조직 규모 확충에 따라 여의도로 AML센터를 이전했다. 기존 용산 사무실 대비 2배 규모로 확장되어 보다 많은 인력을 수용할 수 있게 됐다. 새로운 사무실이 코인원 본사가 위치한 여의도에 마련돼 접근성도 한층 높아졌다.또 AML업무의 내실을 강화하고 전문성을 높이기 위해 최근 정수훤 AML실장을 보고책임자로 영입했다. 정 실장은 외국계 은행에서 30년 이상 근무하며 자금세탁방지, 컴 ...
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- 차세대 자금세탁방지시스템 가동 두달…의심거래정보 처리 향상
- 뉴스포인트 2021-03-10
- [뉴스포인트 이상지 기자] 차세대 자금세탁방지시스템 가동 2개월!의심거래정보 처리성능, 심사분석 업무 생산성, 정보보안 수준 등이 크게 향상되었습니다.차세대 시스템을 토대로 다양화·복잡화되고 있는 자금세탁범죄에 대응하고, 더욱 정교하고 지능적인 시스템으로 발전시켜 나갈 계획입니다.◆자금세탁방지시스템이란?6천여개의 금융회사가 보고하는 자금세탁범죄 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTB)를 분석하여, 검찰청 등 8개 법집행기관에 제공하는 전산시스템*작년 12월 17일, 고도화된 차세대 시스템가동[차세대 자금세탁방지시스템 가동 2 ...
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