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1-10 24해당 언론사가 채널 주요기사로 직접 선정한 기사입니다. 뉴스검색 가이드
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- "北, 수년간 2030억원대 돈세탁…美 주요 은행 뚫어" NBC
- 와이타임즈 2020-09-21
- ▲ [사진-ABC News]북한이 일련의 제재에도 불구하고 수년 동안 무려 2000억원이 넘는 규모의 돈세탁을 이어왔다는 보도가 나왔다.미 언론 NBC는 20일(현지시간) 국제탐사보도언론인협회 및 버즈피드뉴스, 전 세계 400명 이상 언론인들과의 공동 프로젝트를 통해 조사한 재무부 금융범죄단속네트워크 'FinCEN'의 의심활동보고서(SARs)를 토대로 이같이 보도했다.문건은 버락 오바마 전 행정부부터 도널드 트럼프 행정부 출범 초기인 2008~2017년 단속 내용을 주로 담고 있다. 보도에 따르면 이 기간 북한 연계 단체가 행한 수 ...
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- '라임' 김봉현 돈세탁 수십억 '꿀꺽' .후배 조폭 2심도 실형
- 전남인터넷신문 2024-12-26
- [전남인터넷신문]'라임 환매 사태'의 핵심 인물인 김봉현(50) 전 스타모빌리티 회장으로부터 돈세탁을 지시받은 수십억원을 빼돌린 후배 조직폭력배가 2심에서도 실형을 선고받았다.26일 법조계에 따르면 최근 서울중앙지법 형사항소2-2부(강희석 부장판사)는 특수절도 혐의로 재판에 넘겨진 A(49)씨에게 1심과 같이 징역 2년을 선고했다.함께 범행에 가담한 지인 B(45)씨에게는 징역 1년 6개월, A씨의 동생 C(45)씨에게는 징역 1년에 집행유예 3년이 선고됐다.재판부는 "원심 판단에 사실오인과 법리 오해가 없고, 양형이 너무 무겁거나 ...
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- 튀르키예 野대권주자 변호인도 구금…"돈세탁 혐의"
- 와이타임즈 2025-03-29
- ▲ 튀르키예 반정부시위 [EPA 연합뉴스 자료사진]튀르키예 사법기관이 테러·부패 혐의로 투옥 중인 야당 대선후보 에크렘 이마모을루(54) 이스탄불시장의 변호인도 구금했다.이마모을루 시장은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "내 변호인 메흐메트 페흘리반이 날조된 이유로 구금됐다"고 밝혔다.그는 사법당국을 향해 "소수의 무능한 사람들이 우리나라에 가하는 악행이 커지고 있다"며 "내 변호사를 즉각 석방하라"고 촉구했다. 페흘리반 변호사의 구체적인 혐의 내용은 언급하지 않았다.이와 관련해 현지 일간 밀리예트는 이스탄불검찰청이 범죄수익세탁 ...
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- [정세분석] 美 송환된 北 문철명, 김정은 겨누는 비수되나?
- 와이타임즈 2021-03-25
- [美법무부 “北 문철명은 정찰총국 소속”]말레이시아에서 체포된 후 FBI의 요청으로 미국으로 넘겨진 북한인 문철명(55)이 22일(현지 시각) 워싱턴 DC의 법원에서 첫 재판을 받았다고 미 법무부가 밝혔다.*관련기사: [정세분석] 말레이와 단교 선언한 북한, 왜 그랬을까?(3월 22일)*관련영상: [Why Times 정세분석 736] 말레이와 단교 선언한 북한, 왜 그랬을까? 일단 대북 제재를 회피해 총 150만달러(약 17억원) 상당의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있는 문철명에 대해 미 법무부는 그가 북한의 공작기관인 정찰총국 소속 ...
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- 미 법무부, 북한 국적자 첫 송환 공식 확인
- 와이타임즈 2021-03-23
- ▲ [사진=CNN 캡쳐]자금세탁에 관여한 혐의로 미 법원에 기소됐던 북한 국적자 문철명이 미국으로 송환돼 재판을 앞두고 있는 사실이 공식 확인됐다. 미국 법무부는 문철명이 북한에 사치품 공급을 위해 최소 미화 150만 달러를 거래했다고 지적했다. 미국의소리(VOA)는 미국 정부가 북한 국적의 55세 남성 문철명의 미국 송환 사실을 공식 확인했다고 23일 보도했다.법무부는 22일 발표한 보도자료에서 “2년에 가까운 법적 절차 끝에 북한 국적의 문철명이 미국으로 송환됐다”며 “이는 북한 국적자가 미국으로 인도된 첫 사례”라고 밝혔다.말 ...
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- 미 국무부, "북한 핵·미사일 원천은 중국"
- 와이타임즈 2023-02-06
- ▲ 미국 국무부 [사진=Why Times]미국 정부가 북한에 핵무기와 미사일 기술 등을 넘겨준 주범으로 중국 내 세력을 지목하고 이들을 제재할 것이라며 중국 정부도 제재 회피에 맞서 싸우도록 촉구했다.미 국무부 대변인실 관계자는 4일 “미국은 중국에 기반을 둔 기관들이 북한 등의 핵과 미사일, 그리고 다른 무기 관련 기술의 주요 원천이라는 점을 오랫동안 우려해왔다”고 밝혔다.이 같은 입장은 중국 기업들이 중국 정부의 방조 아래 북한에 대량살상무기(WMD) 개발 관련 물품을 수출하고, 불법 돈세탁에도 관여하고 있다는 미국 의회조사국( ...
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- 미 법무부, 북한 정찰총국 해커 3명 기소
- 와이타임즈 2021-02-18
- ▲ 미 법무부 빌딩 [사진=위키디피아]미국 법무부가 북한 정찰총국 소속 해커 3명을 기소했다. 13억 달러 이상의 화폐와 가상화폐 탈취 시도, 사이버 공격과 악성 암호화폐 앱 개발과 배포 등 다양한 범죄 공모에 가담한 혐의라고 미국의소리(VOA)가 18일 보도했다. VOA에 따르면 미 법무부는 17일 전 세계에서 발생한 다양한 사이버 공격과 금융범죄 등과 관련해 북한 컴퓨터 프로그래머 3명을 기소했다고 발표했다.법무부는 이들이 파괴적인 사이버 공격을 자행하고 전 세계 금융기관과 기업들로부터 13억 달러가 넘는 화폐와 가상화폐를 훔치 ...
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- [정세분석] 중국이 비트코인 채굴 못하게 막는 3가지 이유?
- 와이타임즈 2021-05-27
- [中, 가상화폐 채굴 땐 ‘블랙리스트’ 강력 제재]중국 정부가 가상화폐인 비트코인의 채굴과 거래 행위에 대해 강력하게 규제하겠다고 나서 그 배경이 주목되고 있다. 사실 중국은 2017년부터 가상화폐 신규 발행과 거래를 전면 금지해 왔지만 중앙정부의 단속이 느슨해 가상화폐 채굴이 계속돼 왔고, 심지어 전 세계 비트코인 채굴 중 65%(케임브리지대학의 추정, 2020년 4월 기준)가 중국에서 이뤄졌을 정도였는데 중국 정부 당국이 이를 전면 금지하는 쪽으로 칼을 빼든 것이다.지난 5월 18일에는 중국은행업협회 등 3대 금융 유관 협회가 ...
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- [정세분석] 中시진핑 일가 수백만 달러 재산 은닉, 고위관료들도 재산 4~6배 증가
- 와이타임즈 2025-03-27
- [美 정보국, “시진핑 주석 위임 이후 수백만 달러 재산 은닉”]중국에서 반부패 운동과 함께 관련자들에 대한 수사와 숙청이 활발하게 이뤄지고 있는 가운데 정작 시진핑 일가는 주석 취임 이후 수백만 달러의 사업 이익을 은닉하고 있으며, 중국정부의 핵심 관료들도 수입이 4~6배로 늘어났다는 보고서가 나와 충격을 주고 있다. 일본의 닛케이아시아는 지난 22일, “미 정보기관의 보고서에 따르면 시진핑 중국 국가주석이 2012년 지도자가 된 이후 친척들이 일부 지분을 매각했을 가능성이 있음에도 불구하고, 시진핑의 가족이 여전히 수백만 달러의 ...
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- 호주 경찰, 갱단 전용 앱 해킹해 한국계 개발자 등 38명 체포
- 전남인터넷신문 2024-09-19
- [전남인터넷신문]호주 연방 경찰(AFP)이 범죄 목적으로 만들어진 메시지 애플리케이션(앱) 개발자와 이용자 등 38명을 체포했다. 이 앱을 만들고 관리한 사람은 한국계 남성인 것으로 알려졌다.19일(현지시간) 호주 ABC 방송 등에 따르면 AFP는 700명에 달하는 경력을 투입해 지난 17일과 18일 호주 4개 주에서 수색 영장을 집행, 38명의 범죄 용의자를 체포하고, 마약 205㎏과 불법 무기 25정, 현금 120만 호주달러(약 11억원)를 압수했다고 밝혔다.AFP는 이들이 '고스트'라 불리는 암호화된 메시지 앱을 사용해 마약 ...
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