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1-9 9해당 언론사가 채널 주요기사로 직접 선정한 기사입니다. 뉴스검색 가이드
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- 두나무, 노웅래 의원 '환치기' 의혹에 "거래 중개할 뿐 불가능"
- 더밸류뉴스 2021-07-25
- 두나무(대표이사 이석우)가 운영하는 가상화폐 거래소 업비트는 노웅래 국회의원(서울 마포갑. 더불어민주당)의 해외 법인 '환치기' 의혹에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다. 업비트는 "해외 제휴 법인은 업비트 싱가포르, 업비트 인도네시아, 업비트 태국이며, 각 법인은 각국의 인허가를 받아 운영하고 있는 현지 사업자체로 페이퍼 컴퍼니가 아니다"고 밝혔다. 업비트는 싱가포르 2020년 2월 4일(통화감독청), 태국 올해 1월 20일(증권거래위원회), 인도네시아 2019년 12월 13일(상품선물거래규제국) 현지 인·허가를 받았다.이어 " ...
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- '가상화폐 환치기' 우려…시중은행, 송금한도 제한
- 뉴스케이프 2021-05-11
- 시중은행들이 잇따라 외국인과 비거주자의 해외 송금 한도를 줄이고 나섰다. 이는 가상화폐 가격이 다른 나라보다 높은 '김치 프리미엄' 현상을 이용한 차익거래로 해외송금이 급증하자 대책 마련에 나선 것으로 풀이된다.11일 금융권에 따르면 농협은행은 이날부터 외국인 또는 비거주자가 비대면 창구로 해외로 보낼 수 있는 송금액에 '월간 1만 달러'(약 1114만원) 제한을 신설했다.농협은행은 비대면 해외송금을 기존에 건당 1만 달러, 연간 5만 달러로 제한해 왔다. 여기에 월에 보낼 수 있는 제한이 새로 생겼다. 대면 해외송금 제한은 기존 ...
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- [정세분석] 공황에 빠진 중국, 부유층 해외 대탈주 본격화
- 와이타임즈 2023-11-30
- [희망 사라진 중국, 부유층 월 65조 해외 자금 유출]중국의 정치·경제적 미래에 대한 두려움이 확산되면서 중국 부유층들이 대탈주를 본격화하고 있다. 이는 중국 사회에 또다른 공황 유발의 계기가 되고 있다는 점에서 이러한 현상이 어디까지 확산될지 눈길이 쏠린다.뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) “중국의 부유층들이 팬데믹 이후의 경기 회복에 대한 불안감과 그동안 가계의 주요 자산 창고인 부동산의 걱정스러운 둔화와 같은 현상들에 대한 우려가 확산되면서 사실상 공황상태에 빠져 있다”면서 “이런 상황에서 기업을 단속하고, 사회 곳곳에 ...
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- 전남경찰청, 아랍계 보이스피싱 조직원 일당 검거
- 수도권탑뉴스 2022-12-14
- (청장 이충호)은, 금융기관 직원을 사칭, 피해자에게 저리대환 대출을 빙자하여 2021. 10월 경 약 3,000만 원을 가로챈 혐의로 이집트 국적 A씨 등 불법체류 외국인 7명을 1년간 끈질기게 추적하여 동두천 등 전국에서 검거, 이 중 3명을 구속(불구속 2명)하고, 1명 강제추방, 도주한 해외 총책 B씨에 대해서는 체포영장을 발부받아 국제공조를 통해 추적 중이라고 밝혔다. 검거된 A씨를 포함한 피의자들은 대부분 이집트 국적의 불법체류 외국인들로, 이집트 내 정치적인 혼란을 피해 관광비자로 입국한 후 난민 신청하며 체류기간을 연 ...
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- 라임 핵심배후 도피중 온라인 카지노 운영
- 와이타임즈 2020-10-16
- ▲ 라임 핵심 인물인 메트로폴리탄 김 모 회장을 도박개장죄 등으로 고발한 고발인이 검찰에 증거로 제출한 영상 캡쳐. 이슬라리조트에서 국내로 송출되는 온라인 카지노 게임 장면으로, 아바타로 추정되는 세 명의 플레이어가 모두 핸드폰으로 실제 게임 참여자와 연락을 주고 받으며 게임하고 있다[사진=뉴시스]김봉현(46) 전 스타모빌리티 회장과 마찬가지로 라임자산운용(라임) 사태 핵심 배후 인물로 거론되며 또 다른 '회장님'으로 불리는 부동산 시행사 메트로폴리탄 김모 회장이 도피 생활 중에도 국내 고객을 상대로 한 불법 온라인 카지노를 운영, ...
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- '이상 외화송금' 5대 시중은행 중징계
- 와이타임즈 2024-02-16
- ▲ [서울=뉴시스] 김명년 기자 =서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 관계자가 달러를 정리하고 있다.금융감독원이 김치프리미엄을 노리고 수조원대를 해외로 송금한 '이상 외화송금' 사태와 관련해 외국환거래법을 위반한 시중은행들에 중징계를 확정 조치했다.16일 금융권에 따르면 최근 금감원은 국민·우리·농협·신한·하나 등 5대 시중은행에 외국환거래법 위반을 근거로 업무 일부정지, 과태료, 과징금을 부과했다.앞서 2022년 8월 김치프리미엄을 노린 가상자산 환치기로 의심되는 이상 외환거래가 대거 발견됐다. 약 10조원이 국내 가상자산 거래 ...
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- 카드업계 해외 ATM 이용 한도 강화…“코인 거래용 우려”
- 뉴스케이프 2021-05-25
- 카드업계 1위 신한카드가 체크카드의 해외 자동화기기(ATM) 인출 한도를 신설했다.신한카드는 다음달부터 고객 1인당 해외 ATM 인출 한도를 월간 5만달러로 제한한다고 최근 공시했다고 25일 밝혔다.기존에는 카드 1매당 월간 1만~2만달러수준에서 관리했지만 최근 해외에서 ATM을 이용한 외환 인출이 빠르게 증가함에 따라 리스크를 강화했다고 신한카드는 설명했다. 현재는 카드가 여러 장 있다면 억대 거액을 인출하는 것도 가능하다.해외 ATM을 이용한 외환 인출이 증가한 원인은 불분명하지만 국내외 가상자산 가격 격차를 노린 해외 거래가 ...
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- 이병훈 의원, '카지노업 산업 체계적 감독할 ‘카지노감독위원회’ 설립 필요'
- 전남인터넷신문 2021-11-29
- [전남인터넷신문/한상일 기자]국회 문화체육관광위원회 이병훈 의원(더불어민주당, 광주 동구남구을)이 카지노업의 건전한 발전을 위해 카지노사업자에 대한 관리·감독 전담하는 ‘카지노감독위원회’를 설립하는 내용의 「관광진흥법」일부개정안을 29일 발의했다고 밝혔다. 카지노사업자는 현행 「사행산업통합감독위원회법」에 따라 사행산업통합감독위원회(이하 “사감위”)의 관리·감독하에 공익을 위하여 필요한 지도를 받도록 돼 있으나, 지난 2021년 국정감사를 통해 최근 10년간 카지노사업자에 대한 사감위의 지도·감독이 전혀 없었던 것으로 드러났다. 카지 ...
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- 외국인, 불법자금으로 아파트 쇼핑 절반이상 중국인…수도권 74% 몰려
- 와이타임즈 2022-10-28
- ▲ [세종=뉴시스] 강종민 기자 = 원희룡 국토교통부 장관이 28일 세종시 정부세종청사에서 공정한 부동산 시장 조성을 위한 외국인 주택투기 기획조사 결과와 대응방안을 발표하고 있다.#50대 외국인 A씨는 서울 소재의 고급 아파트를 매수하면서 42억원 중 8억4000만원을 외국에서 수 차례 반입했다고 주장했지만 외화 반입 신고 기록은 없었다. 당국은 신고 의무가 없는 반입한도(일 1만달러)를 과도하게 초과한 정황상 자금 불법반입을 의심하고 있다.#방문동거 비자로 체류 중인 50대 외국인 B씨는 사위로부터 3억8000만원을 받아 경기도 ...
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